單項選擇題金融行動特別工作組發(fā)布首份關(guān)于反洗錢的《四十項建議》是在（）

A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1


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1.單項選擇題客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)不包括（）

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務(wù)因素
D.客戶性別因素

3.單項選擇題下列關(guān)于金融機構(gòu)信息交流的說法錯誤的是（）

A.包括金融機構(gòu)內(nèi)部各部門、各分支機構(gòu)之間相互聯(lián)系和傳遞各種信息
B.包括金融機構(gòu)與外界之間相互聯(lián)系和傳遞各種政策或信息
C.不利于管理層作出正確決策
D.使所有員工了解自己在內(nèi)部控制體系中的職責(zé)和作用