多項選擇題以下關于洗錢基本內涵的說法中，正確的是（）

A.洗錢是在已經實施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得贓款
C.通過金融機構或其他方式轉移或轉化犯罪所得贓款
D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在1990年提出了有關反洗錢的《四十項建議》，要求各國政府加強反洗錢金融監(jiān)管，包括（）

A.督促金融機構制定和實施反洗錢內部控制制度
B.履行客戶身份識別義務
C.履行客戶信息和交易記錄保存義務
D.履行識別并報告可疑金融交易的義務

2.多項選擇題聯合國通過的有關反洗錢和反恐怖融資的公約有（）

A.禁止非法販運麻醉藥和精神藥物公約
B.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約

3.多項選擇題2007年6月21日發(fā)布的《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》是中國人們銀行會同（）

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證監(jiān)監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國家外匯管理局

4.多項選擇題以下說法正確的有（）

A.金融機構應當積極配合中國人們銀行開展的反洗錢現場檢查、調查工作
B.金融機構在配合反洗錢現場檢查、調查時，應如實提供有關反洗錢工作資料和客戶身份信息及交易情況
C.金融機構應當對識別客戶身份、報告可疑交易等工作中獲取的信息數據予以保密
D.金融機構應當對配合中國人們銀行反洗錢現場檢查、調查可疑交易等工作中獲取的信息數據予以保密

5.多項選擇題完整的“了解你的客戶”措施包括（）

A.客戶接受政策（包括記錄保存）
B.驗證客戶身份
C.對高風險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測
D.風險管理