A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢網(wǎng)絡(luò)
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行反洗錢與反恐怖融資建議
C.關(guān)注洗錢犯罪手段發(fā)展趨勢，探討反洗錢措施
D.對成員國開展互評估活動(dòng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.代表國家開展反洗錢國際合作
A.識(shí)別客戶身份，并利用可靠的、獨(dú)立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息核實(shí)客戶身份
B.識(shí)別受益所有人身份，并采取合理措施核實(shí)受益所有人身份，使金融機(jī)構(gòu)充分了解收益所有人
C.了解并視情況獲得關(guān)于業(yè)務(wù)目的和真實(shí)意圖的信息
D.對業(yè)務(wù)關(guān)系采取持續(xù)的盡職調(diào)查
A.證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的工商執(zhí)照
B.機(jī)構(gòu)成立的政府批示或者文件
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.稅務(wù)登記證
A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預(yù)防與打擊并重
B.洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴(kuò)大
C.法律規(guī)定的義務(wù)主體范圍從金融機(jī)構(gòu)向特定非金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)展
D.工作重點(diǎn)由反洗錢和反恐怖融資變?yōu)榉婪顿Y助大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散
A.全面性
B.定性與定量相結(jié)合
C.持續(xù)性
D.保密性
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測分析。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對象？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）