多項選擇題關于《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，以下表述正確的是（）。

A.將反洗錢監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機構(gòu)擴大到證劵、期貨、保險等行業(yè)的金融機構(gòu)
B.統(tǒng)一了本外幣反洗錢監(jiān)管體制，結(jié)束了本外幣反洗錢監(jiān)管和資金監(jiān)測分離的狀態(tài)
C.規(guī)范了反洗錢檢查和調(diào)查的程序
D.對金融機構(gòu)建立和實施反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識別制度、履行報告大額交易和可疑交易，保存客戶身份資料和交易記錄等反洗錢義務進行了更為清楚和適當?shù)谋硎?/p>


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融行動特別工作組集中實現(xiàn)哪些工作目標（）

A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢網(wǎng)絡
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行反洗錢與反恐怖融資建議
C.關注洗錢犯罪手段發(fā)展趨勢，探討反洗錢措施
D.對成員國開展互評估活動

2.多項選擇題中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有（）

A.負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
C.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.代表國家開展反洗錢國際合作

3.多項選擇題金融機構(gòu)在進行交易時，應該采取的客戶盡職調(diào)查措施包括（）

A.識別客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息核實客戶身份
B.識別受益所有人身份，并采取合理措施核實受益所有人身份，使金融機構(gòu)充分了解收益所有人
C.了解并視情況獲得關于業(yè)務目的和真實意圖的信息
D.對業(yè)務關系采取持續(xù)的盡職調(diào)查

4.多項選擇題單位客戶的有效身份證件包括（）

A.證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的工商執(zhí)照
B.機構(gòu)成立的政府批示或者文件
C.組織機構(gòu)代碼證
D.稅務登記證

5.多項選擇題反洗錢法律制度的發(fā)展趨勢包括（）

A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預防與打擊并重
B.洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴大
C.法律規(guī)定的義務主體范圍從金融機構(gòu)向特定非金融機構(gòu)擴展
D.工作重點由反洗錢和反恐怖融資變?yōu)榉婪顿Y助大規(guī)模殺傷性武器擴散