A.金融行業(yè)
B.公認具有較高風險的行業(yè)（職業(yè)）
C.與特定洗錢風險的關聯度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
D.行業(yè)現金密集程度
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你可能感興趣的試題
A.通過系統(tǒng)的洗錢類型分析，提高本地區(qū)對反洗錢和反恐怖融資類型的認識
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國際反洗錢和反恐怖融資標準的情況
C.向成員國提供技術支持
D.評估成員國執(zhí)行反洗錢標準情況
A.中國人民銀行
B.中國銀監(jiān)會
C.中國保監(jiān)會
D.中國證監(jiān)會
A.公司總經理
B.公司主管反洗錢工作副總經理
C.反洗錢主管部門經理
D.反洗錢具體工作人員
A.助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.削弱國家的宏觀經濟調控效果
C.助長和滋生腐敗
D.影響金融市場的穩(wěn)定
A.安全
B.準確
C.完整
D.保密
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現場檢查程序要求？（）
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
下列哪三個部門于2014年1月聯合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現涉恐資金交易應向（）部門報告
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
（）年，FATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。