多項(xiàng)選擇題《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)金融從業(yè)人員反洗錢履職管理及相關(guān)反洗錢內(nèi)控建設(shè)的通知》(銀發(fā)(2012)178號(hào))對(duì)以下哪些方面進(jìn)行了規(guī)定()

A.強(qiáng)調(diào)反洗錢是金融機(jī)構(gòu)全員性義務(wù)
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展反洗錢審計(jì),加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)條線或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正存在的問題
C.完善內(nèi)部管理制約機(jī)制,防范內(nèi)部人員參與違法犯罪活動(dòng)
D.要求高級(jí)管理層增強(qiáng)履行反洗錢的意識(shí),正確處理金融業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)的關(guān)系

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1.多項(xiàng)選擇題具有中國(guó)特色的反洗錢機(jī)制包括()

A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.高效務(wù)實(shí)

2.多項(xiàng)選擇題我國(guó)與反洗錢有關(guān)的規(guī)章主要包括()

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

3.多項(xiàng)選擇題下列哪些聯(lián)合國(guó)制定的公約對(duì)締約國(guó)反洗錢工作制度提出了要求()

A.《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的攻擊公約》
C.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

4.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)要素可從以下哪些角度進(jìn)行評(píng)估()

A.金融行業(yè)
B.公認(rèn)具有較高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)(職業(yè))
C.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度,如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度

5.多項(xiàng)選擇題亞太反洗錢組織的職責(zé)包括()

A.通過系統(tǒng)的洗錢類型分析,提高本地區(qū)對(duì)反洗錢和反恐怖融資類型的認(rèn)識(shí)
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國(guó)際反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的情況
C.向成員國(guó)提供技術(shù)支持
D.評(píng)估成員國(guó)執(zhí)行反洗錢標(biāo)準(zhǔn)情況

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