A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行或者檢查機關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
D.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
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A.責(zé)令限期改正
B.對直接責(zé)任人員給予紀律處分
C.處20萬元-50萬元罰款
D.處1萬元-5萬元罰款
A.公安
B.稅務(wù)
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行
A.報告可以交易
B.向公安機關(guān)報案
C.向監(jiān)管機構(gòu)報告
D.重新識別客戶身份
A.及時增加
B.及時更新
C.及時刪除
D.及時認定
A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機關(guān)
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低?()
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有()或可追溯性。
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()