多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照什么原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄（）

A.安全
B.及時
C.準確
D.完整
E.保密的原則


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1.多項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的主要內(nèi)容是什么（）

A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔

2.多項選擇題代理他人辦理金融業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)如何配合金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)（）

A.應(yīng)出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件
B.填寫姓名、聯(lián)系方式、身份證件
C.其他證明文件的種類和號碼等信息
D.住址、電話

3.多項選擇題中國人民銀行對金融機構(gòu)實施現(xiàn)場檢查，必要時將檢查情況通報哪些部門（）

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國務(wù)院

5.多項選擇題我國《刑法》中規(guī)定與“洗錢”有關(guān)的“上游犯罪”有（）。

A.恐怖活動犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪