多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)對（）交易金額的一次性金融服務(wù)進(jìn)行客戶身份識別。

A.單筆人民幣l萬元以上
B.單筆人民幣lO萬元以上
C.單筆外匯等值1000美元以上
D.單筆外匯等值lO000美元以上


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1.多項(xiàng)選擇題一次性金融服務(wù)是指，為不在本鑷行機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）一次性金融服務(wù)。

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付

2.多項(xiàng)選擇題某國總統(tǒng)要求在某銀行開立外幣賬戶時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些客戶身份識別措施（）

A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)
B.應(yīng)當(dāng)報告中國人民銀行
C.棱對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件

3.多項(xiàng)選擇題為境內(nèi)對公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等式或建立業(yè)務(wù)關(guān)系的。若有代理人，需要提供的客戶身份證明文件包括（）

A.合法有效的授權(quán)委托書
B.代理人的有效身份證件
C.合法有效的合同書
D.代理人的賚質(zhì)證明

4.多項(xiàng)選擇題境外對私客戶開立賬戶時，銀行應(yīng)核對的身份證明文件包括（）

A.華僑出具中國護(hù)照
B.香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D.外國公民出具護(hù)照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件

5.多項(xiàng)選擇題對私客戶開立賬戶，銀行應(yīng)核對的客戶身份證明文件包括（）。

A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時身份證
B.16歲以下公民應(yīng)有監(jiān)護(hù)人代理開戶，出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時身份證

最新試題

風(fēng)險等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險。客戶風(fēng)險子項(xiàng)包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題