單項選擇題在辦理匯入匯款業(yè)務時．銀行發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中的任何一項缺失，若境外機構屬于加．FATF’的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），銀行（）。

A.可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應要求境外機構補充匯款人姓名或者名稱
C.應要求境外機構補充匯款人賬號
D.應要求境外機構補充匯款人住所


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2.多項選擇題個人客戶辦理網上銀行時．銀行營業(yè)網點經辦人員應（）

A.審核個人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件（銀行卡或存折等）的真實性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進行一致性驗證
D.通過刷卡（或存折）驗證磁道信患和密碼

3.多項選擇題網上銀行客戶受理行負責審查客戶的注冊資格及提供資料（）。

A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性

4.多項選擇題銀行對貸款個人客戶的身份識別中，要通過了解（）審核個人客戶的貸款目的和性質。

A.借教人信用狀況
B.借敷人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個人的真實權屬關系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力

5.多項選擇題銀行在為客戶辦理信貸業(yè)務時，應核實客戶的真實身份．應采取哪些措施（）

A.審核相關證明文件和資料
B.到相關部門查詢客戶身份信患和資料
C.實地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為