多項選擇題銀行對先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點的。應重新識別客戶身份。

A.真實性
B.統(tǒng)一性
C.有效性
D.完整性


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1.多項選擇題銀行在采取持續(xù)的客戶身份識別措施時，應關注哪些情況（）

A.客戶及其日常經(jīng)營活動
B.客戶辦理結算情況
C.客戶買賣外匯情況
D.客戶開銷戶情況

2.多項選擇題下列哪種情況出現(xiàn)時，應重新識別客戶（）

A.客戶行為異常
B.客戶有冼錢嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點

3.單項選擇題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，銀行有權（）。

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.中止為客戶辦理業(yè)務
C.有權更新資料
D.有權上報交易

5.單項選擇題在非面對面業(yè)務中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來存在可疑的。銀行應及時調整其客戶風險等級分類并（）。

A.加強身份識別措施強度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易