A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
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A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.金融機(jī)構(gòu)上一級機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
A.公安機(jī)關(guān)
B.金融機(jī)構(gòu)上一級機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部
最新試題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。