A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一銀行開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
B.銀行內(nèi)部調(diào)撥資金
C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付
D.個(gè)體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取
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A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.20萬；5萬
B.50萬；10萬
C.100萬；20萬
D.200萬；30萬
A.20萬，2萬
B.50萬，5萬
C.100萬，10萬
D.200萬，20萬
A.5萬，5000
B.10萬，1萬
C.5萬，1萬
D.50萬，5萬
A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社及農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)
D.政策性銀行
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）