多項選擇題以下哪些情況將影響銀行上報信息準確性和完整性（）

A.表問數(shù)據(jù)的對照關系失實
B.數(shù)據(jù)信息無理由陡增、陡降
C.所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D.報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)


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1.多項選擇題銀行應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行報告以下反洗錢信忠（）

A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓情況

2.多項選擇題銀行應按年度向中國人民銀行報告的反洗錢信息有（）

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B.反洗錢工作機構和崗位設立情況
C.反洗錢宣傳和培訓情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況

3.多項選擇題需要銀行重點參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管環(huán)節(jié)有（）。

A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔

4.多項選擇題中國人民銀行開展反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作的意義包括（）

A.健全監(jiān)管信息檔案
B.有效評估洗錢風險
C.指導現(xiàn)場檢查，實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D.幫助銀行合理分配洗錢風險管理成本

5.多項選擇題以下哪些屬于銀行需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息（）

A.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
B.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
C.報告可疑交易的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調(diào)查的情況

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