單項(xiàng)選擇題中國人民銀行走訪銀行時(shí),反洗錢工作人員應(yīng)出示(),否則,銀行有權(quán)拒絕。

A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證


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2.多項(xiàng)選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)表包括()

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況報(bào)表
B.金融機(jī)構(gòu)協(xié)助公安機(jī)關(guān)、其他機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)情況報(bào)表
C.金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告情況報(bào)表
D.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況(重新識別客戶)報(bào)表

3.多項(xiàng)選擇題數(shù)據(jù)報(bào)表文件名包含以下哪些要素()

A.報(bào)送機(jī)構(gòu)的總行機(jī)構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來源和類型
C.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年度
D.報(bào)表類型

4.單項(xiàng)選擇題中國工商銀行總行的報(bào)告代碼為010011101026226,其2008年度的內(nèi)部控制制度正常報(bào)表應(yīng)命名為()。

A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls

5.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中。哪個(gè)英文字母代表可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)類型()

A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I

最新試題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中,正確的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí),可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告?()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶身份識別完整性原則是指()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對象?()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()

題型:單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型:單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()

題型:單項(xiàng)選擇題