單項選擇題以下交易中，需報送大額交易報告的是（）。

A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉賬。
C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機關向某培訓機構轉賬300萬元。


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2.多項選擇題《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)是（）

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

3.多項選擇題金融機構應按年度向人民銀行或其當?shù)胤种C構上報的反洗錢信息（）

A.反洗錢內部控制制度建設情況
B.反洗錢工作機構和崗們設立情況
C.反洗錢宣揚和培訓情況
D.反洗錢年度內部審計情況

4.多項選擇題金融機構應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告以下哪些反洗錢信息（）

A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓的情況