單項選擇題中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心負責(zé)接收、分析涉嫌恐怖融資的（）報告。

A.客戶身份識別
B.交易記錄保存
C.大額交易
D.可疑交易


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1.單項選擇題金融機構(gòu)為客戶向境外匯出資金時，以下說法正確的是（）。

A.應(yīng)當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
B.應(yīng)當?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、職業(yè)、住所等信息
C.向接收匯款的境外機構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
D.匯款人沒有在本金融機構(gòu)開戶，金融機構(gòu)無法登記匯款人賬號的，可登記并向接收匯款的境外機構(gòu)提供其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核

3.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查組應(yīng)按（）確定的時間離開被檢查機構(gòu)。

A.檢查目標責(zé)任書
B.現(xiàn)場監(jiān)管責(zé)任書
C.現(xiàn)場檢查通知書
D.可疑客戶檢查書

4.單項選擇題金融機構(gòu)對恐怖活動組織及恐怖活動人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施，但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時無法分割或者確定份額的，金融機構(gòu)應(yīng)當（）。

A.向其總部報告，并依據(jù)總部意見采取相應(yīng)措施。
B.向中國人民銀行報告，并依據(jù)中國人民銀行反饋意見采取相應(yīng)措施。
C.一并采取凍結(jié)措施。
D.向公安機關(guān)報告，并依據(jù)公安機關(guān)反饋意見采取相應(yīng)措施。

5.單項選擇題金融機構(gòu)接收境外匯入款時，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息

最新試題

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）

題型：單項選擇題

針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型：多項選擇題

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

題型：多項選擇題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

題型：判斷題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：單項選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當覆蓋（）

題型：多項選擇題

反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

題型：多項選擇題

金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

題型：多項選擇題

金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）

題型：單項選擇題