A.2007年6月8日
B.2007年6月11日
C.2007年1月1日
D.2007年8月1日
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A.公安部
B.銀監(jiān)會
C.人民銀行和公安部
D.人民銀行
A.10日內補正
B.5日內補正
C.3個工作日內補正
D.在接到補正通知的5個工作日內補正
A.3
B.5
C.7
D.10
A.財務公司
B.貨幣經紀公司
C.支付清算機構
D.小額貸款公司
A.會計師事務所
B.擔保公司
C.信托投資公司
D.投資咨詢公司
最新試題
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權國家公布的制裁名單。（）
金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內（）。
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
分支機構前臺業(yè)務全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責（）。
根據《反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
各部門和分支機構開展反洗錢培訓應覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓，每年至少（）次；針對新員工的培訓，應在其入職后（）個月內至少進行1次。當地監(jiān)管部門有更高培訓頻率要求的，應遵守其規(guī)定。