A.商業(yè)銀行
B.期貨經紀公司
C.汽車金融公司
D.從事匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務的機構
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、地方政府
B、當地人民法院
C、中國人民銀行當地分支機構
D、當地公安機關
A、數據信息
B、業(yè)務憑證
C、賬簿
D、會計報表
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息
C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果
D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
A.反洗錢統(tǒng)計報表
B.信息資料
C.會計報表
D.稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容
A.進入金融機構進行檢查；
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明；
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存；
D.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數據的系統(tǒng)。
最新試題
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權國家公布的制裁名單。（）
現場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。