A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果
B.接收并分析外幣大額交易和可疑交易報告
C.接收并分析人民幣大額交易和可疑交易報告
D.對金融機構進行檢查、調查
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A、刑事處分
B、行政處分
C、紀律處分
D、經濟處罰
A、全國人大常委會
B、全國人民代表大會
C、國務院
D、國家政府
A.金融機構
B.當?shù)厝嗣胥y行
C.客戶
D.司法機關
A、口頭形式
B、電話形式
C、報告形式
D、書面形式
A.人民幣1萬元以上
B.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
C.人民幣5萬元以上
D.人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元
最新試題
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況,并在大額交易發(fā)生后的()個工作日內,通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
分支機構前臺業(yè)務全體員工(含市場總監(jiān)、理財顧問等)及經紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶,對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責()。
根據(jù)《反洗錢法》,金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務,致使洗錢后果發(fā)生的,最高可被處以()罰款。
現(xiàn)場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是()。
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定:金融機構應采取切實有效的技術手段,對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列()有關,應立即送交金融機構高級管理層審核,并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型?1.隱瞞毒品犯罪;2.黑社會性質的組織犯罪;3.恐怖活動犯罪;4.貪污賄賂犯罪。()
公司受制裁個體包含()、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟(及其成員國)及英國等主權國家公布的制裁名單。()
公司按照()、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型,模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。