單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以（）向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。

A、書面形式
B、電話形式
C、報(bào)告形式
D、口頭形式


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2.單項(xiàng)選擇題調(diào)查中對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

A、封存
B、保管
C、凍結(jié)
D、轉(zhuǎn)移

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循（）反洗錢方面的法律規(guī)定。

A、中國
B、聯(lián)合國
C、駐在國家或者地區(qū)
D、金融特別行動(dòng)工作組

5.單項(xiàng)選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心依法履行的職責(zé)不包括（）

A.按照規(guī)定向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
B.接收并分析外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
C.接收并分析人民幣大額交易和可疑交易報(bào)告
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、調(diào)查

最新試題

公司受制裁個(gè)體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）

題型：單項(xiàng)選擇題

為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型：單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)場檢查時(shí)，人民銀行檢查人員不得少于（）人。

題型：單項(xiàng)選擇題

公司收到涉嫌（）的可疑交易報(bào)告后對(duì)涉嫌的交易進(jìn)行分析、甄別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與該違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)報(bào)告。

題型：單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。（）

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。

題型：單項(xiàng)選擇題