A.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
B.可疑交易類型和識(shí)別點(diǎn)對(duì)照表（銀行業(yè)參考版）
C.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)自定義篩選指標(biāo)以及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
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A.銀行應(yīng)審核對(duì)公客戶和經(jīng)辦人的身份證明文件
B.銀行應(yīng)審核對(duì)公客戶給經(jīng)辦人的授權(quán)書(shū)
C.經(jīng)辦人出示身份證的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員應(yīng)核對(duì)身份證照片與來(lái)人是否相符，相符即可判斷身份證真實(shí)
D.銀行應(yīng)登記授權(quán)經(jīng)辦人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證明文件的種類和號(hào)碼
A.對(duì)于大額取現(xiàn)銷戶的情況，應(yīng)提交可疑交易報(bào)告并注明取現(xiàn)銷戶。同時(shí)符合大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，可以不再提交大額交易報(bào)告。
B.對(duì)大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，在可疑交易報(bào)告中須填寫(xiě)交易對(duì)手信息
C.對(duì)由代理人辦理銷戶的，應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件，登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼
D.銷戶后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存
A.自然人實(shí)盤(pán)外匯買賣交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
C.金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A.銀行應(yīng)調(diào)查客戶還款資金來(lái)源，分析判斷是否存在可疑情況
B.銀行發(fā)現(xiàn)客戶先前留存的身份證明文件已過(guò)有效期，但未發(fā)現(xiàn)資金來(lái)源可疑的，可以不再要求客戶更新身份證明資料
C.由其他單位或他人代辦分期還款的，應(yīng)對(duì)代理人身份進(jìn)行識(shí)別，并注意調(diào)查還貸資金來(lái)源是否合法
D.償還貸款來(lái)源或與借款人資產(chǎn)狀況不符的，銀行應(yīng)調(diào)查還貸資金來(lái)源與借款人的權(quán)屬關(guān)系
A.核對(duì)每一名員工的有效身份證件并登記其身份基本信息
B.核對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理的有效身份證件并登記其身份基本信息
C.留存每一名員工的身份證件復(fù)印件或影印件
D.查看和留存財(cái)務(wù)經(jīng)理的身份證明文件復(fù)印件及代理關(guān)系證明文件
最新試題
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。