單項選擇題根據(jù)客戶身份識別制度，以下是對客戶身份進行識別通常采用的具體措施，表述不正確的是（）。

A.在為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當通過客戶出示的有效身份證件或者其他身份證明文件確認客戶的真實身份
B.采取合理方式確認代理關(guān)系的存在，分別對代理人和被代理人采取與之相應(yīng)的身份識別措施
C.對已經(jīng)開展了身份識別的客戶，不論出現(xiàn)何種情形，都不需對客戶身份進行重新識別
D.在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當采取持續(xù)的客戶身份識別措施


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2.單項選擇題以下哪些說法是錯誤的（）。

A.反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門通過進駐被查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方式
B.中國人民銀行所有分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查
C.中國人民銀行及其分支機構(gòu)應(yīng)當對反洗錢現(xiàn)場檢查中獲取的信息保密，不得違反規(guī)定對外提供
D.中國人民銀行所有分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進行反洗錢行政處罰

3.單項選擇題如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務(wù)的對方金融機構(gòu)來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)），金融機構(gòu)應(yīng)首先（）。

A.采取交易限制措施
B.盡可能采取強化的客戶盡職調(diào)查措施
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.提交可疑交易報告

5.多項選擇題“了解客戶”制度是指各級營業(yè)機構(gòu)及其工作人員在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或為其辦理業(yè)務(wù)時（）

A、向客戶索要相關(guān)身份識別資料
B、記錄客戶身份證件及有關(guān)信息
C、在平時應(yīng)注意收集客戶經(jīng)營基本情況，了解客戶的資金流動范圍。