A.賬戶及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現
D.敏感國家或地區(qū)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.與國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國按理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
D.中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖募集資金或者其他形式財產的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產
B.以資金或者其他形式財產協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。