單項選擇題公司建立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的職責（）

A、負責反洗錢工作全面部署和監(jiān)督管理工作，制定反洗錢工作制度，負責對反洗錢工作的有效實施負責。
B、負責反洗錢工作的具體實施，履行反洗錢義務(wù)，配合公安機關(guān)對可疑交易資金的偵查。
C、發(fā)揮一線直接接觸客戶及客戶交易情況的優(yōu)勢，履行反洗錢義務(wù)，執(zhí)行反洗錢工作小組的相關(guān)要求。
D、負責反洗錢工作全面部署和工作的具體實施。


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2.單項選擇題“一法四規(guī)章”從（）開始施行。

A、2002年
B、2007年
C、2008年
D、2009年

3.單項選擇題以下哪項不是我司反洗錢內(nèi)控制度（）

A、《反洗錢工作管理》
B、《客戶風(fēng)險等級劃分標準管理辦法》
C、《大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資可疑交易報告管理法》

4.單項選擇題金仕達反洗錢系統(tǒng)代碼1206代表（）

A、開戶后短期內(nèi)大量進行期貨交易，然后迅速銷戶
B、當日累計交易20萬以上的資金劃轉(zhuǎn)
C、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標準的現(xiàn)金收付
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易。

5.單項選擇題金仕達反洗錢系統(tǒng)代碼1207代表（）

A、開戶后短期內(nèi)大量進行期貨交易，然后迅速銷戶
B、客戶長期不進行或少量進行期貨交易，其資金賬戶卻發(fā)生大量的資金收付
C、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標準的現(xiàn)金收付
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易。