單項(xiàng)選擇題當(dāng)監(jiān)管部門采取現(xiàn)場調(diào)查方式時(shí)，應(yīng)由各級(jí)公司反洗錢牽頭部門和成員部門共同負(fù)責(zé)組織、接待、（）監(jiān)管部門進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場調(diào)查。

A.協(xié)調(diào)
B.配合
C.指導(dǎo)
D.安排


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題公司開展反洗錢協(xié)查應(yīng)遵循合法、效率、（）的原則。

A.嚴(yán)謹(jǐn)
B.高效
C.安全
D.保密

3.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)場檢查前的準(zhǔn)備工作中收到監(jiān)管部門通知后要配合檢查公司，應(yīng)召開什么會(huì)議？（）

A.進(jìn)場會(huì)
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.離場會(huì)談

4.單項(xiàng)選擇題配合檢查公司收到監(jiān)管部門（），應(yīng)認(rèn)真審核，實(shí)事求是對待。在五個(gè)工作日內(nèi)以書面形式對所述事實(shí)確認(rèn)或提出異議。

A.《現(xiàn)場檢查通知書》
B.《現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書》
C.《執(zhí)法檢查意見書》

5.單項(xiàng)選擇題信息資料包括（）。

A.公開性的信息資料和非公開性的信息資料
B.電子文檔資料
C.計(jì)算機(jī)程序資料

最新試題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題