單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“其他情形”是否包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶（）

A、不包括
B、包括
C、金融機(jī)構(gòu)自行決定
D、隨意


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1.單項(xiàng)選擇題中華財(cái)險(xiǎn)福建分公司的報(bào)告代碼為030016501058909，其2011年度的內(nèi)部控制制度正常報(bào)表應(yīng)命名為（）

A、030016501058909A20110F000.XLS
B、030016501058909A20110F100.XLS
C、030016501058909A20111F000.XLS
D、030016501058909A20111F100.XLS

2.單項(xiàng)選擇題對既屬大額交易又屬可疑交易的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交（）報(bào)告

A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報(bào)告

3.單項(xiàng)選擇題客戶與保險(xiǎn)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告

A、保險(xiǎn)公司
B、保險(xiǎn)公司和銀行各自
C、保險(xiǎn)公司和客戶各自
D、銀行

4.單項(xiàng)選擇題重新識(shí)別客戶身份后，對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，應(yīng)（）

A、不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
B、定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
C、及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題