單項(xiàng)選擇題Ⅲ類戶賬戶余額不得超過（）元，賬戶剩余資金應(yīng)原路返回同名I類戶。
A.500
B.1000
C.2000
D.5000
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1.單項(xiàng)選擇題Ⅱ類戶與綁定賬戶的資金劃轉(zhuǎn)限額由銀行與存款人協(xié)商確定；銀行應(yīng)根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)管理水平和存款人風(fēng)險(xiǎn)等級，與存款人約定辦理消費(fèi)和繳費(fèi)支付的單日累計(jì)支付限額，但最高額度不超過（）元。
A.5000
B.10000
C.20000
D.50000
2.單項(xiàng)選擇題（）作為第二道防線應(yīng)認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢查、風(fēng)險(xiǎn)事件牽頭處置及實(shí)施問責(zé)等職責(zé)
A.風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)條線
B.業(yè)務(wù)管理?xiàng)l線
C.審計(jì)監(jiān)督條線
D.信貸管理?xiàng)l線
3.單項(xiàng)選擇題同一代理人在同一商業(yè)銀行代理開卡原則上不得超過（）張。
A.1
B.2
C.3
D.4
4.單項(xiàng)選擇題同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過（）張
A.2
B.3
C.4
D.10
5.單項(xiàng)選擇題對連續(xù)（）年以上（含）未通過“企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”履行報(bào)告和公示程序的客戶，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)在“反洗錢監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)”中將其風(fēng)險(xiǎn)等級至少調(diào)整為“較高風(fēng)險(xiǎn)”
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識別，下列說法正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
對于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管（）
題型：多項(xiàng)選擇題
通過網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人開立（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務(wù)。
題型：多項(xiàng)選擇題
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
題型：多項(xiàng)選擇題