多項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)需要識別受益所有人的客戶是（）
A.新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
B.存續(xù)業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
C.一年以上客戶
D.久懸客戶
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1.多項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)可以通過哪些渠道/資料核實(shí)客戶受益所有人？（）
A.客戶注冊證書
B.客戶書面說明
C.工商網(wǎng)站查詢股權(quán)信息
D.公司章程
2.多項(xiàng)選擇題識別客戶受益所有人后，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存受益人哪些信息？（）
A.姓名
B.身份證件號碼
C.身份證件有效期限
D.住址
E.職業(yè)
3.多項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對非自然人客戶的身份識別，在（）業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，采取合理措施了解非自然人客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)，了解相關(guān)的受益所有人信息。
A.建立
B.維持
C.撤銷
4.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的簡稱是（）
A.FATF
B.APG
C.EAG
D.OPEC
5.單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)可以不識別下述非自然人客戶的受益所有人（）
A.股份有限公司
B.個(gè)體工商戶
C.國家權(quán)力機(jī)關(guān)
D.信托公司
最新試題
關(guān)于企業(yè)實(shí)勘調(diào)查的要求包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于宅抵貸借款主體年齡的表述正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
宅抵貸DTI核額方式的要求是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
“社會(huì)保險(xiǎn)客戶新一貸”方案編碼及名稱有幾類？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪些條件適用新一貸新增公積金、社保、個(gè)人所得稅（553、554、555）方案？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
辦理“房產(chǎn)客戶新一貸”的客戶需提供的貸款申請資料有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下面新一貸業(yè)務(wù)中，屬于特殊方案類型的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
新一貸業(yè)務(wù)新增553公積金方案準(zhǔn)入條件包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
抵押物過戶時(shí)間的要求是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
宅抵貸消費(fèi)貸還款方式包括？（）
題型：多項(xiàng)選擇題