A.立即終止與該客戶發(fā)生交易
B.立即中止與該客戶發(fā)生交易
C.立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告
D.立即提交可疑交易報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
D.拒絕提供調查材料
A.金融機構反洗錢規(guī)定
B.金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
C.金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
D.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
A.中國人民銀行
B.國務院
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告
A.經營管理
B.風險控制
C.業(yè)務流程
D.業(yè)績指標
最新試題
某農村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產損失納入其他應收款核算，這種做法是正確的。（）
資產負債表主要提供有關財務狀況方面的信息，即某一特定日期關于山東農村商業(yè)銀行資產、負債、所有者權益及其相互關系的信息。（）
農村商業(yè)銀行代理業(yè)務手續(xù)費支出可以通過現金或轉賬方式支付。（）
只有占用農商行資金的業(yè)務才需要確定FTP價格。（）
抵債資產應以雙方簽訂的抵債協議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產稅，不能按照評估價計算繳納房產稅。（）
農村商業(yè)銀行批量采購應實行專業(yè)部門、部門專崗。（）
因客戶不履行貸款協議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）
農村商業(yè)銀行應按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內、外應收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）
農村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）
為提高員工工作積極性，某農村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）