A.票面出現(xiàn)一處粘貼物，粘貼物面積大于100mm2
B.票面出現(xiàn)一處粘貼物，粘貼物面積大于80mm2
C.票面出現(xiàn)多處粘貼物，粘貼物的累計(jì)面積大于60mm2
D.票面出現(xiàn)多處粘貼物，粘貼物的累計(jì)面積大于80mm2
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A.票面出現(xiàn)一處脫墨，脫墨面積大于50mm2
B.票面出現(xiàn)一處脫墨，脫墨面積大于100mm2
C.票面出現(xiàn)多處脫墨，累計(jì)脫墨面積大于20mm2
D.票面出現(xiàn)多處脫墨，累計(jì)脫墨面積大于80mm2
A.支行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人
C.分行金庫(kù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
D.分行財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人
A.封包是否完好無破損
B.簽名、公章是否齊全
C.打印保險(xiǎn)柜檢查清單，備注尾箱備用鑰匙檢查情況
D.保險(xiǎn)柜檢查清單隨當(dāng)日傳票上交。
A.尾箱備用鑰匙啟用原因
B.啟用時(shí)間
C.尾箱鎖號(hào)
D.使用柜員
A.在上午營(yíng)業(yè)結(jié)束后，需清點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存并與系統(tǒng)的現(xiàn)金尾箱余額核對(duì)；
B.現(xiàn)金需逐個(gè)幣種進(jìn)行清點(diǎn)，換人復(fù)核；
C.清點(diǎn)無誤后將尾箱單人加鎖；
D.存放與現(xiàn)金區(qū)視頻監(jiān)控鏡頭拍攝范圍內(nèi)方可離開；
E.金銀制品等重要物品在午間碰庫(kù)時(shí)無需清點(diǎn)；
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址