單項(xiàng)選擇題各分支公司獲取洗錢案件相關(guān)信息時(shí)，獲取信息的機(jī)構(gòu)和個(gè)人應(yīng)當(dāng)將相關(guān)信息報(bào)告，（）對(duì)案件進(jìn)行評(píng)估，屬于重大洗錢案件的，向當(dāng)?shù)毓膊块T、監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告，并逐級(jí)上報(bào)至總公司。

A.本級(jí)公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.本級(jí)反洗錢工作小組
C.本級(jí)公司反洗錢牽頭部門
D.單位負(fù)責(zé)人


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4.單項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)交易與反恐怖融資名單所列國(guó)家（地區(qū)）、組織、個(gè)人有關(guān)，應(yīng)立即報(bào)（）審核。

A.人民銀行
B.本級(jí)反洗錢工作小組
C.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D.本級(jí)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組

最新試題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題