多項(xiàng)選擇題員工依法合規(guī)應(yīng)當(dāng)做到（）。

A.牢固樹立法律意識和合規(guī)意識，了解崗位合規(guī)要求
B.自覺遵守法律法規(guī)和銀行內(nèi)部規(guī)章，堅(jiān)持以最高道德標(biāo)準(zhǔn)要求自己
C.在任何情況下，都不得以違規(guī)為代價追求利益
D.崗位變動或調(diào)離時，要按規(guī)定妥善交接工作，不得擅自帶走所在機(jī)構(gòu)的財(cái)物、工作資料和客戶資源


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1.多項(xiàng)選擇題為防范風(fēng)險，對額度較大的授權(quán)還應(yīng)實(shí)行與持卡人直接溝通，詢問持卡人相關(guān)資料的方式進(jìn)行確認(rèn)。下面應(yīng)當(dāng)詢問持卡人申請表的有關(guān)資料或卡賬戶的使用情況的（）。

A.卡個人普通卡一次性交易金額超過10000元的
B.個人金卡一次性交易金額超過20000元的
C.商務(wù)卡一次性交易金額超過20000元的
D.白金一次性交易金額超過100000元的

2.多項(xiàng)選擇題柜臺激活指持卡人憑卡和有效身份證件到中國農(nóng)業(yè)銀行受理網(wǎng)點(diǎn)辦理貸記卡激活的業(yè)務(wù)，包括（）。

A.變更賬單地址
B.憑密消費(fèi)方式選擇
C.初始密碼設(shè)置
D.卡片激活

3.多項(xiàng)選擇題信用卡虛假申請的方式主要有（）。

A.被證實(shí)以虛假或變造的身份證件申領(lǐng)農(nóng)業(yè)銀行貸記卡的
B.真實(shí)的申領(lǐng)人被證實(shí)提供虛假的重要申領(lǐng)材料或證明的
C.真實(shí)身份資料被他人冒用的
D.其他經(jīng)信用卡中心或發(fā)卡行認(rèn)定為欺詐嫌疑申領(lǐng)的

4.多項(xiàng)選擇題銀行卡賬戶應(yīng)急控制方式分為（）。

A.只收不付
B.不收不付
C.部分金額控制
D.其他方式

5.多項(xiàng)選擇題銀行卡賬戶應(yīng)急控制主要適用于以下幾種情況（）。

A.因突發(fā)銀行卡風(fēng)險事件需要對銀行卡賬戶進(jìn)行控制，情況緊急且分行無法及時處理的，在采取正式風(fēng)險控制措施之前，二級分行可請求總行對銀行卡賬戶實(shí)施應(yīng)急控制
B.總行信用卡中心因?qū)J記卡貸款催收需要，情況緊急的，在采取進(jìn)一步追償或風(fēng)險控制措施之前，為避免持卡人轉(zhuǎn)移存款，可由總行對該持卡人其他銀行卡賬戶實(shí)施應(yīng)急控制
C.由于系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)具以及銀行卡詐騙等原因，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)銀行或持卡人賬戶資金面臨風(fēng)險損失的事件
D.其他緊急情況需要對持卡人賬戶實(shí)施應(yīng)急控制的