A.劃轉(zhuǎn)賬務
B.檔案資料
C.其它重要物品
D.一般憑證
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A.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)讓
B.系統(tǒng)內(nèi)拆并
C.系統(tǒng)外轉(zhuǎn)讓
D.系統(tǒng)外拆并
A.系統(tǒng)自動評估分類
B.客戶自評
C.人工復評調(diào)整
D.柜員認定
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.較低風險客戶
D.低風險客戶
A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.了解控股股東或者實際控制人等信息
A.把延伸柜臺的服務單位作為重點客戶，組織專人上門開展賬務核對
B.加強對延伸柜臺服務人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務的延伸柜臺柜員開通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務的延伸柜臺，安全設(shè)施要按照公安部門有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點安全設(shè)施標準設(shè)置，并經(jīng)公安部門驗收
最新試題
嚴格落實《關(guān)于加強二級支行建設(shè)的指導意見》，明確運營主管為網(wǎng)點領(lǐng)導班子副職。
各級行應定期開展運營風險分析，全面了解和掌握運營風險狀況，分析查找原因，提出風險防控措施和管理建議。
營業(yè)機構(gòu)應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
消費者的安全權(quán)是指消費者在購買、使用商品和接受服務時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
票據(jù)反假應當落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
嚴格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責任人。