單項(xiàng)選擇題FMIS系統(tǒng)應(yīng)加強(qiáng)資金流向控制，防范報(bào)賬資金支付風(fēng)險(xiǎn)，制定現(xiàn)金結(jié)算最高額度，原則上單筆（）元以上的大額開支應(yīng)使用支票、匯款等轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算方式。

A.1000元
B.2000元
C.3000元
D.4000元


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2.單項(xiàng)選擇題對集中核算的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，集中行業(yè)務(wù)主管部門對（）負(fù)責(zé)。

A.真實(shí)性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性

3.單項(xiàng)選擇題對集中核算的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，財(cái)務(wù)上收行對（）負(fù)責(zé)。

A.真實(shí)性和合法性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性

4.單項(xiàng)選擇題對集中核算的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，財(cái)務(wù)核算中心對（）負(fù)責(zé)。

A.真實(shí)性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性

最新試題

二級(jí)制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。

題型：判斷題

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。

題型：判斷題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。

題型：單項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價(jià)可以考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）

題型：多項(xiàng)選擇題