A.使用部門
B.實(shí)物管理部門
C.核算部門
D.財務(wù)部門
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A.使用部門
B.財務(wù)部門
C.實(shí)物管理部門
D.需求部門
A.支行
B.二級分行
C.一級分行
D.總行
A.使用部門
B.財會部門
C.需求部門
D.實(shí)物管理部門
A.會計師事務(wù)所
B.國家審計機(jī)關(guān)
C.稅務(wù)機(jī)關(guān)
D.企業(yè)協(xié)會
A.月份
B.月份、季度
C.月份、季度、半年度
D.月份、季度、年度
最新試題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）