單項選擇題（）審批的基本建設(shè)項目，由總行或一級分行組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗收；其他機構(gòu)審批的基本建設(shè)項目，由各機構(gòu)負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗收。

A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.支行


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客戶特性風(fēng)險子項包括（）。

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行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。

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下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

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對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）

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根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

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在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）

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關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

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根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

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業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。

題型：多項選擇題

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。

題型：判斷題