A.總賬借貸發(fā)生額核對
B.總賬借貸余額核對
C.總分借貸余額核對
D.分戶賬借貸發(fā)生額核對
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A.會計借貸
B.借貸四方
C.借貸雙方
D.四方借貸
A、CMS系統(tǒng)
B、ABIS系統(tǒng)
C、IFAR系統(tǒng)
D、FMIS系統(tǒng)
A.原幣
B.人民幣
C.美元
D.綜合
A.沖賬登記簿
B.抹賬登記簿
C.開銷戶登記簿
D.賬戶要素變動登記簿
A.憑證日記賬
B.明細賬
C.分戶賬
D.總賬
最新試題
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。