A.保險統(tǒng)籌資金能夠直接通過大賬核算的,可以單獨設立賬戶核算
B.保險統(tǒng)籌資金能夠直接通過大賬核算的,不再單獨設立賬戶核算
C.地方社保部門要求單設賬戶的可按規(guī)定保留多個專門賬戶核算
D.其他保險統(tǒng)籌賬戶按社保部門要求可開專門賬戶核算
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A.集中行只能在中國農業(yè)銀行所轄營業(yè)機構開立一個基本存款賬戶作為“費用存款賬戶”
B.與集中行非同城的上收行不能開立備用金存款賬戶
C.上收行只能在中國農業(yè)銀行所轄營業(yè)機構開立一個基本存款賬戶作為“費用存款賬戶”
D.與上收行非同城的集中行只能開立一個備用金存款賬戶
A.重大基建項目
B.一般基建項目
C.省級及省級以上營業(yè)辦公用房點對點項目
D.市級及市級以上營業(yè)辦公用房點對點項目
A.各類備用金類
B.黨、團、工會經費
C.小型基建項目
D.食堂、招待所等福利機構
A.大型基建類賬戶開立
B.黨、團、工會經費類賬戶開立
C.保險統(tǒng)籌類賬戶開立
D.費用類及備用金類賬戶開立
A.全行新開保險統(tǒng)籌類賬戶
B.全行新開大型基建項目賬戶
C.一級(直屬)分行本級及轄屬機構費用戶、縣區(qū)支行費用戶
D.一級(直屬)分行本級及轄屬機構賬戶變更
最新試題
美國財政部通過其下屬機構()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁,即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關,金融機構應當依據(jù)法律要求,立即向()報告。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應復審后受理該業(yè)務。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標主要用于評價?()
下列關于大額交易報送表述正確的是?()
下面哪種情形下,金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
下列關于可疑交易報送表述正確的是?()
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。