判斷題“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強大和團結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。
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最新試題
政府轉(zhuǎn)移是指政府之間的貿(mào)易往來、軍事、經(jīng)濟援助、賠款、贈與等。
題型：判斷題
對于涉及黑名單的匯入?yún)R款，外匯業(yè)務崗位人員應當在接到《黑名單風險提示通知書》后，協(xié)助了解并反饋相關的交易姓名、住所、帳號三項具體信息即可。
題型：判斷題
個人對外貿(mào)易經(jīng)營者從事貨物貿(mào)易外匯收支需按規(guī)定以“企業(yè)”身份進行，其貿(mào)易外匯收支業(yè)務適用一般企業(yè)的各類管理要求。
題型：判斷題
關于遠期結(jié)售匯說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
外匯局對銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況進行年度考核。根據(jù)考核得分將被考核銀行評定為A、B、C三類。
題型：判斷題
保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)可不納入外匯局“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理。
題型：判斷題
銀行分支機構(gòu)申請人民幣對外匯衍生交易業(yè)務需事先取得其法人的書面授權。
題型：判斷題
金融機構(gòu)的（）需要進行人民幣與外幣間轉(zhuǎn)換的，應當經(jīng)外匯局批準。
題型：多項選擇題
外匯業(yè)務部門對反洗錢協(xié)查工作不負有職責。
題型：判斷題
銀行須在辦理外商直接投資項下各類外匯賬戶的開立與關閉、資金入賬、結(jié)匯、購付匯、劃轉(zhuǎn)等業(yè)務后，須及時將有關信息報送外匯局相關業(yè)務系統(tǒng)。
題型：判斷題