最新試題

在某些特殊情況下,農業(yè)銀行可以與未能通過盡職調查的境外銀行建立代理行關系。

題型:判斷題

外匯業(yè)務部門對反洗錢協(xié)查工作不負有職責。

題型:判斷題

根據(jù)《個人外匯管理辦法》,境內個人向境內保險經營機構支付外匯人壽保險項下保險費,僅可以自有外匯支付,不得購匯支付。

題型:判斷題

以銀行境內分支機構名義提供的對外擔保,該分支機構須按規(guī)定向所在地外匯局報送相關數(shù)據(jù)。

題型:判斷題

我國已于1996年實現(xiàn)人民幣全部項目可兌換。

題型:判斷題

經常轉移也稱單方面轉移,是資金或貨物在國際間的單向轉移,不產生歸還或償還問題。

題型:判斷題

銀行分支機構可根據(jù)自身經營需要,自行辦理其營運資金的本外幣轉換。

題型:判斷題

外匯局對銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況進行年度考核。根據(jù)考核得分將被考核銀行評定為A、B、C三類。

題型:判斷題

“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強大和團結法案》中首次出現(xiàn)。

題型:判斷題

銀行須在辦理外商直接投資項下各類外匯賬戶的開立與關閉、資金入賬、結匯、購付匯、劃轉等業(yè)務后,須及時將有關信息報送外匯局相關業(yè)務系統(tǒng)。

題型:判斷題