A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經紀公司、保險公司
D.國務院反洗錢行政主管部門確定關公布的從事金融業(yè)務的其他機構
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A.三個月
B.九個月
C.一年
D.兩年
A、與可疑類客戶建立業(yè)務關系時，應當采取標準型盡職調查措施識別客戶身份，并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行辦理
B、在可疑類客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，應當全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C、對于可疑類客戶，金融機構應當對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，審核頻率應高于關注類客戶，并根據結果調整客戶洗錢風險等級
D、可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內再出現(xiàn)可疑交易，應持續(xù)進行報告
A、按照本機構客戶身份識別的一般措施處理，審核客戶身份證明文件和資料等，并按照正常業(yè)務處理程序進行辦理
B、定期對正常類客戶的身份信息以及資金交易進行審核，并根據審核結果更新客戶身份信息資料，調整客戶洗錢風險等級
C、在業(yè)務存續(xù)期間如發(fā)現(xiàn)法規(guī)規(guī)定的重新識別情形，應及時作出身份資料的審核，并調整風險等級
D、正常類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內出現(xiàn)異常情況，金融機構應當立即采取加強型盡職調查措施，重新對客戶洗錢風險進行全面評估，及時調增客戶洗錢風險等級，若核查后確認為有可疑的，應報告可疑交易
A、其經營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B、長期存在大額交易的客戶
C、與高風險國家、地區(qū)或客戶有密切貿易往來的客戶
D、股權結構過于復雜，使實際受益人難以辨認的客戶
A、外國政要、政黨要員、國企高管、司法和軍事高級官員
B、被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶
C、已經或正在接受行政或司法調查的客戶
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
數(shù)據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。