A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
B.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上
C.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
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A.學生證
B.臨時身份證
C.駕駛證
D.介紹信
A.金融機構反洗錢小組
B.當?shù)毓矙C關
C.中國人民銀行行長或主管副行長
D.當?shù)厝嗣穹ㄔ?/p>
A.處罰通知
B.檢查情況
C.檢查評價
D.改進意見和措施
A.調查人員不得少于二人
B.出示執(zhí)法證
C.出示由國務院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機構出具的調查通知書
D.必須要有偵察機關的查詢書
A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司
D.國務院反洗錢行政主管部門確定關公布的從事金融業(yè)務的其他機構
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。