單項選擇題根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年風險管理計劃》的要求，根據(jù)所有當前和未來潛在的操作風險及其性質，按不同分類對各類風險點進行排查，按（）分類，主要包括公司金融業(yè)務、交易和零售業(yè)務、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務等八類主營業(yè)務。

A.損失原因
B.業(yè)務收入來源
C.損失程度的大小
D.損失發(fā)生的產(chǎn)品線


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1.單項選擇題根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年風險管理計劃》的要求，操作風險識別按照（）的方式對操作風險進行細分。

A.風險價值-產(chǎn)品收益線
B.產(chǎn)品到期收益率曲線
C.損失原因-產(chǎn)品線
D.到期收回率本底趨勢線

2.單項選擇題在非法集資排查中，對一般性情況和線索，應該（）。

A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告，并及時完善相關內控制度，堵塞漏洞
B.全面匯總整理，按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報，省聯(lián)社組織專班調查核實后，分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)

3.單項選擇題在非法集資排查中，對涉及內部員工和用信客戶已立案或發(fā)案的非法集資案件，應該（）。

A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告，并及時完善相關內控制度，堵塞漏洞
B.全面匯總整理，按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報，省聯(lián)社組織專班調查核實后，分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)

4.單項選擇題在非法集資排查中，對可能存在重大問題風險或涉嫌犯罪的線索，應該（）。

A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告，并及時完善相關內控制度，堵塞漏洞
B.全面匯總整理，按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報，省聯(lián)社組織專班調查核實后，分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)

5.單項選擇題在非法集資排查中，凡涉及銀行內部人員和銀行資產(chǎn)安全的線索，應該（）。

A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告，并及時完善相關內控制度，堵塞漏洞
B.全面匯總整理，按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報，省聯(lián)社組織專班調查核實后，分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)

最新試題

《湖北省農(nóng)村信用社不良貸款管理辦法》規(guī)定，貸款辦理借新還舊必須同時滿足（）條件。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行應建立持續(xù)的信息科技風險計量和監(jiān)測機制，包括（）。

題型：多項選擇題

巴塞爾委員會提出銀行公司治理應遵循的原則包括（）。

題型：多項選擇題

《金融機構查詢、凍結、扣劃工作管理規(guī)定》規(guī)定，辦理協(xié)助凍結業(yè)務時，金融機構經(jīng)辦人員應當核實（）。

題型：多項選擇題

依照《湖北省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法》，縣（市）行社轄內發(fā)生涉案金額超過200萬元經(jīng)濟案件的，給予（）等紀律處分。

題型：多項選擇題

關于商業(yè)銀行授權，下列說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

農(nóng)信社自身應從（）方面對非法資金活動進行排查。

題型：多項選擇題

下列關于其他應收款項的分類，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

對已置換不良貸款中確實損失無法收回的，要求提交以下證明材料進行認定，以下無法收回原因與提交材料對應的是（）。

題型：多項選擇題

全面風險管理應根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的要求，應用經(jīng)濟資本管理各項業(yè)務，適時（）等。

題型：多項選擇題