A.銀行業(yè)監(jiān)督管理法
B.中國人民銀行法
C.商業(yè)銀行法
D.中華人民共和國合同法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.定期檢查流動性風險和信用風險防控措施的落實情況
B.開展資金調(diào)劑及頭寸調(diào)撥等業(yè)務合規(guī)風險排查
C.開展當年新增貸款、收貸收息不入賬、票據(jù)業(yè)務、房地產(chǎn)貸款等專項檢查，嚴防信貸操作風險
D.檢查債券投資業(yè)務“五嚴禁”規(guī)定落實情況，檢查同業(yè)業(yè)務內(nèi)控管理制度的執(zhí)行情況
A.嚴格規(guī)范軟件開發(fā)、系統(tǒng)維護、運行技術(shù)人員崗位職責，嚴格執(zhí)行關(guān)鍵崗位輪崗、休假制度
B.加強用戶密碼管理，保證密碼及時修改，嚴格執(zhí)行重要密碼密鑰分段管理
C.加強系統(tǒng)運行監(jiān)控，保障防火墻、防木馬防病毒系統(tǒng)運行正常，及時處置非法操作和入侵行為
D.嚴格執(zhí)行外協(xié)人員接觸業(yè)務系統(tǒng)和數(shù)據(jù)時的全程陪同監(jiān)督制度，加強抽查，落實責任
A.加強內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪的自查和檢查
B.開展財務會計決算真實性、存款真實性、縣市行社業(yè)務經(jīng)營全面性、單戶100萬元及以上到期未收回貸款等專項審計
C.加大對員工參與民間借貸、非法集資、涉黃、涉毒、涉賭、經(jīng)商辦企業(yè)等不良行為排查力度，按季對基層行社管理人員集中突擊排查
D.暢通信訪渠道，甄別來信、來訪，對實名舉報或明確線索舉報組織核查和回復，發(fā)現(xiàn)案件線索立即報告、依規(guī)處置
A.加強員工個人賬戶監(jiān)測，充分利用EAST系統(tǒng)功能，監(jiān)測員工個人賬戶異動情況
B.做好遠程授權(quán)系統(tǒng)的推廣與應用，整合驗印系統(tǒng)和身份證核查系統(tǒng)，嚴防操作風險
C.開展柜面業(yè)務、對賬、金庫、現(xiàn)金和重要空白憑證等財會操作風險專項檢查，分析、完善相關(guān)風險防范制度
D.加強委派會計考核，落實持證上崗制度，提高委派會計風險識別能力和業(yè)務素質(zhì)
A.嚴查各類違規(guī)貸款，加強信貸案件易發(fā)高發(fā)的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風險防控
B.開展當年新增貸款、收貸收息不入賬、票據(jù)業(yè)務、房地產(chǎn)貸款等專項檢查，嚴防信貸操作風險
C.按照信貸“八嚴禁、八公開”要求落實“陽光信貸紀律”，推行貸款“零費用”
D.加強員工個人賬戶監(jiān)測，充分利用EAST系統(tǒng)功能，監(jiān)測員工個人賬戶異動情況
最新試題
農(nóng)信社自身應從（）方面對非法資金活動進行排查。
銀行內(nèi)部控制的目標除了確保國家法律規(guī)定和銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，還包括（）。
根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年案防工作計劃》要求，各條線要加強風險防控，下列各項屬于資金運營條線的風控要點的是（）。
各行社應采?。ǎ┯行Т胧θ骘L險管理情況進行評價。
關(guān)于商業(yè)銀行授權(quán)，下列說法正確的是（）。
巴塞爾委員會提出銀行公司治理應遵循的原則包括（）。
商業(yè)銀行應建立持續(xù)的信息科技風險計量和監(jiān)測機制，包括（）。
關(guān)于商業(yè)銀行資金業(yè)務，下列說法正確的有（）。
《湖北省農(nóng)村信用社不良貸款管理辦法》規(guī)定，貸款辦理借新還舊必須同時滿足（）條件。
負責全行操作風險管理體系建立和實施的部門有（）職責。