A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。
B.客戶交易信息，自交易記賬當年計起至少保存五年。
C.金融機構破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
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A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質
A.金融機構必須設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作
B.金融機構應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
C.未設立反洗錢專門機構的應指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作
D.金融機構的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責
A.賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機構開立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B.交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機構中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關憑證
C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關的紙質資料
D.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關的電子或音像資料
A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人身份證
D.匯款人住所
A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評估計量體系
D.系統(tǒng)控制體系
最新試題
雖未經(jīng)授權，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關資料。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應實行專業(yè)部門、部門專崗。（）
費用與非日?；顒佑嘘P，損失與日?；顒佑嘘P。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應當采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導致會計信息失真，造成資產(chǎn)流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當年費用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等需要計提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計稅基礎，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內(nèi)、外應收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）