多項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列選項中關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)說法正確的是（）。

A.金融機構(gòu)必須設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負責反洗錢工作
B.金融機構(gòu)應(yīng)當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
C.未設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)的應(yīng)指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
D.金融機構(gòu)的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責

2.多項選擇題實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復制被調(diào)查對象下列哪些資料（）。

A.賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)開立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B.交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證
C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料
D.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的電子或音像資料

3.多項選擇題接收境外匯入款的銀行機構(gòu)，發(fā)現(xiàn)（）缺失的，應(yīng)要求境外機構(gòu)補充。

A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人身份證
D.匯款人住所

4.多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有（）的支持。

A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評估計量體系
D.系統(tǒng)控制體系

最新試題

個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）

題型：判斷題

實際業(yè)務(wù)處理中，與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）

題型：判斷題

資產(chǎn)負債表主要提供有關(guān)財務(wù)狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）

題型：判斷題

除依照國家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）

題型：判斷題

采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準備。（）

題型：判斷題

固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等需要計提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負責人個人支出。（）

題型：判斷題

各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當年費用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）

題型：判斷題

財務(wù)開支有權(quán)審批人對低于其審批權(quán)限最高限額的財務(wù)支出，均有權(quán)審批。（）

題型：判斷題