A.檢索業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息，包括收付款人，地址、國(guó)籍、注冊(cè)地、營(yíng)業(yè)地、股東、最終受益人、合同簽字人等是否屬于被制裁名單或被制裁國(guó)家
B.檢索發(fā)票信息，發(fā)票主體、金額與匯款交易主體.金額是否吻合。發(fā)票上的最終使用人/受益人/收貨人、裝卸貨地、轉(zhuǎn)運(yùn)地是否屬于被制裁名單或被制裁國(guó)家
C.檢索提單信息，提單信息與匯出行提供的發(fā)票、船舶及起航日、到達(dá)日等信息是否吻合；提單上的收貨人、裝卸貨地、轉(zhuǎn)運(yùn)地、船舶，是否屬于被制裁名單或被制裁國(guó)家
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A.除非獲得客戶許可，不得對(duì)外提供客戶未公開(kāi)身份信息、交易背景信息
B.不得對(duì)外提供客戶賬戶及交易的具體信息，包括：客戶賬戶開(kāi)立具體時(shí)間.賬戶類型.賬戶余額、交易明細(xì)等
C.不得對(duì)外提供我-行反洗錢工作信息，包括：客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、可疑交易預(yù)警和報(bào)告情況、客戶被國(guó)內(nèi)外有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查情況等
D.不得向客戶披露其正在被開(kāi)展反洗錢調(diào)查的信息
A.基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報(bào)關(guān)單、貨運(yùn)提單
B.交易對(duì)手及股權(quán)信息
C.貨物及其原產(chǎn)地
D.運(yùn)輸工具和路線等
A.修改、掩飾、刪除報(bào)文中與制裁相關(guān)信息的
B.應(yīng)使用MT202COV報(bào)文的交易，為掩飾制裁相關(guān)信息而拒絕使用的
C.在報(bào)文中故意使用縮寫掩飾制裁相關(guān)信息的
D.明知有關(guān)人員為制裁名單上人員的前臺(tái)公司、代理人等，仍為其辦理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融機(jī)構(gòu)客戶對(duì)有關(guān)人員或交易開(kāi)展盡職調(diào)查時(shí)，明知涉及制裁或者存在嫌疑，仍回復(fù)虛假、不完整、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)信息的
F.交易因涉及制裁違規(guī)被金融機(jī)構(gòu)客戶退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項(xiàng)等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的
A.客戶在過(guò)去三年內(nèi)被中國(guó)銀行報(bào)送三次可疑交易報(bào)告
B.政府主管部門要求
C.其他中國(guó)銀行認(rèn)為客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高，應(yīng)當(dāng)終止客戶關(guān)系的情形
A.存在負(fù)面媒體信息
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系
D.客戶國(guó)籍/注冊(cè)地信息為或變更為被美國(guó)OFAC全面制裁國(guó)家
最新試題
某商場(chǎng)用38萬(wàn)元購(gòu)進(jìn)40個(gè)A 商品和30個(gè)B 商品進(jìn)行銷售，銷售A 時(shí)加價(jià)20%，銷售B 時(shí)加價(jià)15%，全部售出后獲利6.7萬(wàn)元，A 的售價(jià)是（）元。
公司召開(kāi)年度總結(jié)大會(huì)，各分公司的負(fù)責(zé)人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3/4、1/3、5/48、（）。
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時(shí)，一輛轎車從乙城到甲城需6小時(shí)，客車開(kāi)了2小時(shí)后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時(shí)兩車才能相遇。
CGL是指所有的會(huì)計(jì)科目（即核算碼）。
甲、乙、丙三個(gè)車間共有員工232人，丙車間的員工數(shù)等于甲車間的員工數(shù)加乙車間員工數(shù)的1/5，也等于乙車間員工數(shù)加上甲車間員工數(shù)的40%，丙車間有員工（）人。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1234，4275，2670，（），3197
某道路兩旁需要植樹(shù)，現(xiàn)有100顆樹(shù)需要種植，由A 工人植樹(shù)每棵樹(shù)耗時(shí)0.6小時(shí)，由B 工人植樹(shù)每棵樹(shù)耗時(shí)0.5小時(shí)，且每人每天只工作8小時(shí)，那么兩人同時(shí)開(kāi)始植樹(shù)需要工作（）天。