單項選擇題次日報表審核時，審查“業(yè)務狀況日報表”（）是否平衡，各科目余額、發(fā)生額有無異常，有無未經批準而使用的科目。

A.余額
B.借方發(fā)生
C.貸方發(fā)生
D.總借總貸


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3.單項選擇題不符合大額可疑交易報告量化標準的有（）。

A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符
C.客戶經常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經營狀況不符
D.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項劃轉

4.單項選擇題開戶單位因業(yè)務需要更換了印鑒卡，銀行應將舊印鑒卡（）。

A.交還給企業(yè)
B.由柜員保管
C.保管10天后（遇節(jié)假日順延）隨傳票裝訂
D.剪角作廢