單項選擇題（）是指外部人員實施的、侵犯建設銀行或客戶資金或財產(chǎn)權益的，涉嫌觸犯刑法，已由司法機關立案偵查或按規(guī)定應移送司法機關立案查處的刑事犯罪案件。在案件中建設銀行員工雖不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系，可能造成建設銀行資金損失和聲譽風險。

A.監(jiān)管一類案件
B.監(jiān)管二類案件
C.監(jiān)管三類案件
D.賄賂類案件


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2.單項選擇題各級內控合規(guī)部門應（）對建設銀行積分情況進行通報。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

5.單項選擇題各業(yè)務管理部門發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)或特別嚴重違規(guī)，應向（）移交。

A.上級機構的業(yè)務管理部門
B.上級機構的業(yè)務管理部門和內控合規(guī)部門
C.上級機構的內控合規(guī)部門
D.本級機構的內控合規(guī)部門